تحيا مصر | غسل أموال صفحة 3

غسل أموال صفحة 3

الداخلية تضبط موظف استغل وظيفته وحاول غسل 3 مليون جنيه

الثلاثاء 11/07/2023 01:21 م

أفادت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الكسب غير المشروع.

من تجارة العملة.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 5 مليون جنيه

الثلاثاء 11/07/2023 12:41 م

أفادت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 25 مليون جنيه

الثلاثاء 11/07/2023 12:25 م

أفادت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الكسب غير المشروع.

تجارة سلاح.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 11 مليون جنيه

الإثنين 10/07/2023 08:06 م

أفادت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص ببنى سويف لقيامه بغسـل 11 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 150 مليون جنيه

الأربعاء 05/07/2023 04:21 م

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، عن إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بمطروح لقيامه بغسـل قرابة 150 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 4 مليون جنيه

الثلاثاء 20/06/2023 05:34 م

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية بلغت 4 مليون جنيه من أموال الشركة محل عمله.

الداخلية: ضبط 3 أشخاص لمحاولة غسل 15 مليون جنيه

الثلاثاء 20/06/2023 02:24 م

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

مديونية لشركة حكومية.. الداخلية: ضبط شخص حاول غسل 22 مليون جنيه

السبت 17/06/2023 12:42 م

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإرتكاب جرائم كسب غير مشروع.. بلغ إجماليها 22 مليون جنيه.

من التزوير.. الداخلية تضبط شخصا حاول غسل 7 مليون جنيه

الخميس 15/06/2023 04:00 م

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 7 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 10 مليون جنيه

الخميس 15/06/2023 01:47 م

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص الإسكندرية لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

الداخلية تحبط محاولة غسل 20 مليون جنيه

الأحد 11/06/2023 04:13 م

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين.

الداخلية تحبط محاولة غسل 450 مليون جنيه من المخدرات

الأحد 11/06/2023 03:18 م

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 450 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.

من تجارة العملة.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 10 مليون جنيه

الأربعاء 07/06/2023 05:46 م

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 10مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

الداخلية تضبط مستريح تغليف الأدوية لمحاولته غسل 4 مليون جنيه

الأربعاء 07/06/2023 04:50 م

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 4 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها لهم.

16 مليون جنيه.. تورط مدير بشركة للاستثمارات العقارية بالسويس في غسيل الأموال وعقوبات رادعة في انتظاره

الأربعاء 07/06/2023 12:23 م

أفادت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد أشخاص لقيامه بغسـل قرابة 16 مليون جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين.

الداخلية تحبط عملية غسل أموال بـ 16 مليون جنيه

الثلاثاء 06/06/2023 05:26 م

من التزوير وإستغلال وظيفته.. الداخلية تحبط غسل أموال بلغت 3 مليون جنيه

الأربعاء 31/05/2023 02:06 م

أفادت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على أموال إحدى الشركات.

الداخلية تضبط عصابة حاولت غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

السبت 27/05/2023 06:44 م

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الشرقية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

مستريحة الملابس.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 25 مليون جنيه

الثلاثاء 23/05/2023 05:22 م

افادت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات لقيامها بغسـل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بقصد توظيفها.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 15 مليون جنيه

الأحد 21/05/2023 05:09 م

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالإسماعيلية لقيامهما بغسـل قرابة 15 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

الخميس 18/05/2023 01:40 م

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى.

الداخلية: ضبط 4 أشخاص لغسلهم 200 مليون جنيه من أموال المخدرات

الأربعاء 10/05/2023 01:51 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 200 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة)

متحصلات تجارة العملة.. الداخلية تضبط شخص غسل 3 مليون جنيه

الثلاثاء 09/05/2023 06:16 م

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال

الداخلية تضبط مالك محل قطع غيار سيارات غسل 20 مليون جنيه

الثلاثاء 09/05/2023 05:37 م

إتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل

الداخلية تضبط مسجل غسل 2 مليون جنيه من سرقة المواد البترولية

الأربعاء 03/05/2023 08:30 م

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 2 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 7 مليون جنيه

الأربعاء 03/05/2023 02:51 م

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 7مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

من أرباح السوق السوداء.. الداخلية تضبط شخصين غسلا 10 مليون جنيه

الأربعاء 03/05/2023 02:06 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 10مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

الداخلية: ضبط مسجل حاول غسل 10 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية

الأربعاء 03/05/2023 12:42 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط مسجل لإتهامه بغسل 10 مليون جنيه من متحصلات الهجرة غير الشرعية.

الداخلية تضبط تاجري عملة غسلا 15 مليون جنيه

الجمعة 28/04/2023 02:02 م

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخصين لتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع

الداخلية: ضبط مسجل خطر غسل 120 مليون جنيه من المخدرات

الأحد 09/04/2023 04:27 م

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد أشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل قرابة 120 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.