الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 25 مليون جنيه

أفادت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الكسب غير المشروع.

تحيا مصر

جريمة الأم وعشيقها.. هربت معه وحرضها على قتل إبنتها هاجر في الاسكندرية | تفاصيل مروعة

قابيل وهابيل بسبب الزوجات.. قصة أخ قتل شقيقه التوأم في كفر الشيخ

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 25 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص نصب على شركات الأدوية في أموال وحاول غسلها عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات.

التحريات: المتهم نصب على شركات الأدوية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

الداخلية: المتهم حاول غسل أموال بشراء العقارات والشركات

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية قيامه بمحاوله غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات )، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ (25 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.