اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية ضد شخصين يقيمان بمحافظة الفيوم، لاتهامهما
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية
قال رمضان ابو زيد، محامي البلوجر هدير عاطف أنه سوف يقدم استئناف على الحكم الصادر ضد موكلته اليوم بمعاقبتها 5 سنوات في اتهامها بتوظيف الأموال.
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة البلوجر هدير عاطف و3 متهمين آخرين، بأحكام متفاوتة ما بين 5 سنوات وحتى 7 سنوات وذلك على خلفية اتهامهم بغسل أموال وتلقي
وصلت منذ قليل إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، البلوجر هدير عاطف و3 متهمين آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بغسل أموال وتلقي أموال دون ترخيص واستثمارها.
تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، حكمها على البلوجر هدير عاطف و3 متهمين آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بغسل أموال وتلقي أموال دون ترخيص
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة قضية غسل أموال بقيمة 31 مليون جنيه، وتح
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج
قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة الغربية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال بيع وشراء العملات
قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة الغربية، حبس موظف بإحدى الشركات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب
قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القاهرة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية،
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
قررت جهات التحقيق المختصة بالدقهلية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى المتمثل فى القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد
قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ
قررت جهات التحقيق بالدقهلية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من اتجاره بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية
قررت جهات التحقيق ببورسعيد، حبس مالك شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
كشفت مصادر بوزارة الداخلية حقيقة الاعتداء على مرتادي إحدى الكنائس بمحافظة القليوبية حيث قالت المصادر أن الواقعة تتمثل في مشاجرة في مقهى بالقرب من الكنيسة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ضبط قضيتى غسل أموال ومحاولة المتهمين إخفاء تلك الأموال فى شراء عقارات
تمكنت وزارة الداخلية من القبض على صاحب شركة قام بـ غسل 35 مليون جنيه قيمة المتحصلات التي عثر عليها معه من نشاطه
وزارة الداخلية اليوم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عاطلين قاموا بمحاولة غسل 63 مليون جنيه من النصب والإحتيال على راغبي السفر
الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه شخصين لقيامهم بمحاولة غسل 6 مليون جنيه من متحصلات نشاط إجرامي في النصب والاحتيال
وزارة الداخلية تتخذ الاجراءات القانونية حيال شخصين في محاولتهم بغسل 10 مليون جنيه من متحصلات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
النيابة تحقق مع متهم في الجرائم الموجه ضده من قيامه لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة التى عليه لإحدى الشركات الحكومية