قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية،
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
قررت جهات التحقيق المختصة بالدقهلية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى المتمثل فى القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد
قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ
قررت جهات التحقيق بالدقهلية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من اتجاره بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية
قررت جهات التحقيق ببورسعيد، حبس مالك شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
كشفت مصادر بوزارة الداخلية حقيقة الاعتداء على مرتادي إحدى الكنائس بمحافظة القليوبية حيث قالت المصادر أن الواقعة تتمثل في مشاجرة في مقهى بالقرب من الكنيسة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ضبط قضيتى غسل أموال ومحاولة المتهمين إخفاء تلك الأموال فى شراء عقارات
تمكنت وزارة الداخلية من القبض على صاحب شركة قام بـ غسل 35 مليون جنيه قيمة المتحصلات التي عثر عليها معه من نشاطه
وزارة الداخلية اليوم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عاطلين قاموا بمحاولة غسل 63 مليون جنيه من النصب والإحتيال على راغبي السفر
الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه شخصين لقيامهم بمحاولة غسل 6 مليون جنيه من متحصلات نشاط إجرامي في النصب والاحتيال
وزارة الداخلية تتخذ الاجراءات القانونية حيال شخصين في محاولتهم بغسل 10 مليون جنيه من متحصلات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
النيابة تحقق مع متهم في الجرائم الموجه ضده من قيامه لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة التى عليه لإحدى الشركات الحكومية
جهات التحقيق تباشر التحقيق مع متهم له معلومات جنائية لقيامه بغسيل الأموال والنصب على المواطنين وذلك من خلال قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية بالإضافة إلى شراء الأراضى
الداخلية تنجح في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل 7 مليون جنيه من قيمة متحصلات تجارة غير مشروعة في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي
الداخلية تضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم غسل 7 مليون جنيه من جراء نشاطهم الإجرامي
الداخلية تضبط عصابة علي بابا أخطر عصابة مخدرات وسلاح في القاهرة والجيزة بكميات من الذهب والمواد المخدرة بإجمالي 122 مليون جنيه
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط صاحب شركة توريدات عمومية في الجيزة لقيامه بغسل 3 مليون جنيه من غنشاء مواقع الكترونية وسيرفرات لبث محتوى مقرصن
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخصين لقيامهم بغسل 7 مليون جنيه من نشاط غير مشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين
اتخذت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الاجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهم بمحاولة غسل 20 مليون من متحصلات النصب على المواطنين
وزارة الداخلية تتخذ الاجراءات القانونية تجاه عصابة لقيامهم بغسل 20 مليون جنيه من متحصلات النصب على المواطنين
الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال شخص لقيامه بغسل 2.5 مليون جنيه كونها من الامتناع عن سداد المديوتية المستحقة عليه لإحدى الشركات
الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية في القاهرة لقيامه بمحاولة غسل 30 مليون جنيه من نشاطه في النصب على المواطنين
الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لمحاولتهم غسل أموال قيمتها 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة
الداخلية تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه شخصين لقيامهم بغسل 7 مليون جنيه من متحصلات النشاط الغير مشورع في تسفير المواطنين للخارج
وزارة الداخلية تتخذ الاجراءات القانونية تجاه 5 أشخاص قاموا بغسل 50 مليون جنيها من متحصلات الأإتجار في المواد المخدرة