تحيا مصر | غسل أموال صفحة 2

غسل أموال صفحة 2

استغلا وظيفتهما الحكومية.. الداخلية تضبط شخصين غسلا 5 مليون جنيه

الجمعة 17/11/2023 04:40 م

الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شخصين لقيامهم بغسل 5 مليون جنيه من متحصلات استغلال طبيعة عملهما

مديونية شركات حكومية.. الداخلية تضبط قضيتين غسيل أموال بـ 16 مليون جنيه

الخميس 09/11/2023 02:44 م

الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في قضيتين غسل أموال قدرت أفعال الغسل فيهم بـ 16 مليون جنيه من جراء اخفاء أموال وعدم سداد مديونية شركات حكومية

27 مليون جنيه.. الداخلية تضبط مستريح الإستصلاح الزراعي

الثلاثاء 07/11/2023 02:28 م

الداخلية تضبط شخص لقيامه بغسل 27 مليون جنيه من متحصلات النصب على المواطنين بالإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في الإستصلاح الزراعي

من شركة أدوية حكومية.. الداخلية تضبط قضية غسل 25 مليون جنيه

الأحد 05/11/2023 04:26 م

قضية غسيل اموال قدرها 25 مليون جنيه جمعها شخص من التعاقد مع إحدى شركات الأدوية الحكومية وعدم سداده المديونية المستحقة للشركة

الداخلية تضبط تاجر عملات حاول غسل 10 مليون جنيه

السبت 04/11/2023 05:29 م

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تاجر عملات في السوق السوداء بعد محاولته غسل 10 مليون جنيه من متحصلات التجارة

غسل 3 مليون جنيه.. الداخلية تضبط مستريح المستلزمات الطبية

السبت 04/11/2023 04:45 م

الداخلية تضبط مستريح المستلزمات الطبية بعدما نصب على المواطنين في أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها ومحاولته غسل 3 مليون جنيه

حرض على إنهاء حياة زوجته ليرث 15 مليون جنيه

السبت 04/11/2023 02:08 م

حرض على قتل مراته لأنه الوريث الوحيد لها بالإتفاق مع شخص أخر وقيامه بغسل الأموال والتي قدرته بـ 15 مليون جنيه

غسل 55 مليون جنيه.. الداخلية تضبط عصابة مخدرات

الأحد 29/10/2023 12:08 م

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 55 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 57 مليون جنيه

الأحد 29/10/2023 12:01 م

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 57 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الداخلية تحبط غسل 7 مليون مليون جنيه من تجارة السلاح

الأحد 22/10/2023 01:08 م

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 7 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الداخلية تضبط شخص حاول غسل 15 مليون جنيه من تجارة العملة

الأربعاء 18/10/2023 04:30 م

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الداخلية: ضبط قضية غسل أموال بـ 8 مليون جنيه

الأربعاء 18/10/2023 04:04 م

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل أكثر من 8 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 250 مليون جنيه

الأربعاء 04/10/2023 01:44 م

أفادت وزارة الداخلية بأنه تم إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال مالك شركة بالجيزة لقيامه بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

الخميس 14/09/2023 01:54 م

أعلنت وزارة الداخلية عن إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صاحب مكتب دعاية وإعلان لقيامه بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من جرائم الهجرة غير الشرعية، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

السبت 09/09/2023 05:12 م

أعلنت وزارة الداخلية عن إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 6 مليون جنيه

الأحد 03/09/2023 01:22 م

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى قام بغسـل 6 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

الداخلية تضبط شخص حاول غسل أموال قيمتها 2.8 مليون جنيه

السبت 19/08/2023 01:34 م

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص في الإسكندرية لقيامه بغسل قرابة 3 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الكسب غير المشروع.

تجارة العملات الإفتراضية.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 3 مليون جنيه

الأربعاء 16/08/2023 05:15 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الإفتراضية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة الإفتراضية .

غسل 20 مليون جنيه.. الداخلية: ضبط صاحب مجموعة صيدليات

السبت 12/08/2023 03:02 م

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بغسل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الكسب غير المشروع.

من تجارة العملة.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 25 مليون جنيه

السبت 12/08/2023 01:06 م

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل 25 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

الداخلية تضبط تجار مخدرات في قضية غسل أموال بـ 10 مليون جنيه

الأربعاء 09/08/2023 02:03 م

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 10 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من تجارة العملة.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 50 مليون جنيه

الثلاثاء 08/08/2023 12:55 م

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

ثروة من مديوينة لشركة حكومية.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ2 مليون

الثلاثاء 08/08/2023 12:29 م

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الكسب غير المشروع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الكسب غير المشروع.

من تجارة المخدرات.. الداخلية: ضبط قضية غسل أموال بـ 80 مليون جنيه

السبت 05/08/2023 02:07 م

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 80 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 5 مليون جنيه

الأحد 23/07/2023 12:46 م

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

الأربعاء 19/07/2023 11:44 ص

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين.

حاول غسل 10 مليون جنيه.. الداخلية تضبط مستريح البورصة

الأربعاء 12/07/2023 03:57 م

أفادت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين.

الداخلية تضبط موظف كون ثروة 10 مليون جنيه من وظيفته

الأربعاء 12/07/2023 03:50 م

افادت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الكسب الغير المشروع.

من تجارة المخدرات.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 100 مليون جنيه

الأربعاء 12/07/2023 02:23 م

أعلنت وزارة الداخلية عن إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيلاً عصابياً لقيامهم بغسـل قرابة 100 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

الأربعاء 12/07/2023 01:05 م

أفادت أجهزة وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تقليد العملات الأجنبية والنصب على المواطنين.