الداخلية تضبط شخص حاول غسل 15 مليون جنيه من تجارة العملة

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تحيا مصر

الداخلية: ضبط قضية غسل أموال بـ 8 مليون جنيه

بسبب خلافات الجيرة.. الداخلية تضبط أطراف مشاجرة الإسكندرية

وثائق زواج مزورة.. الداخلية تضبط مأذون مزيف في الشرقية

الداخلية تداهم شركة إنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة

الداخلية تضبط قضية غسل أموال 

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدة سكنية وسيارة - تأسيس شركة) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط عاطل حاول غسل أموال من تجارة العملة

وفي سياق متصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص لحماية أنشطتهم الإجرامية، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن دمياط عن ضبط (6 عاطلين "لهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 71 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- 2 بندقية خرطوش- بندقية آلية- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

الداخلية تداهم أوكار المخدرات في المحافظات

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن المنوفية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة منوف)..وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش– فرد محلى وطلقة لذات العيار)، وبمديرية أمن الأقصر من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر)، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – بندقية خرطوش وطلقتين لذات العيار- مكبس يدوى ومضرب كهربائى "خلاط")، وبمديرية أمن البحيرة من ضبط (5 أشخاص لـ"4 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية آلية- بندقية خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض "سكين"- ميزان حساس)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.