من تجارة المخدرات.. الداخلية: ضبط قضية غسل أموال بـ 80 مليون جنيه

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 80 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.

تحيا مصر

الداخلية: ضبط 75 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط طباخ تعدى على كلب بآلة حادة في الجيزة

شروط الالتحاق بـ كلية الشرطة للحاصلين على ليسانس الحقوق وبكالريوس التربية الرياضية

6 شروط للقبول في كلية الشرطة 2023 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

الداخلية تضبط قضية غسل أموال

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قضية غسل أموال قيمتها 80 مليون جنيه.

الداخلية: الأموال من تجارة المخدرات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية.

الداخلية: غسل أموال قيمتها 80 مليون جنيه

وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أجهزة وزارة الداخلية تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.