من تجارة العملة.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 50 مليون جنيه

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

تحيا مصر

عصابة مباحث مزيفة في الجيزة.. فتشوا البيت وسرقوا المتعلقات

ثروة من مديوينة لشركة حكومية.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ2 مليون

أمن القاهرة يلبي إستغاثة سيدة مسنة في قصر النيل

بسبب الميراث.. شخص يحاول سحب سيارة بالونش في القاهرة

الداخلية: ضبط قضية غسل أموال

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الداخلية: 4 تجار عملة في السوق السوداء

قامت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.

الداخلية: المتهمين حاولوا غسل 50 مليون جنيه

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات ، شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مبالغ مالية "محلية، أجنبية" بحوزتهم وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.