ثروة من مديوينة لشركة حكومية.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ2 مليون

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الكسب غير المشروع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الكسب غير المشروع.

تحيا مصر

أمن القاهرة يلبي إستغاثة سيدة مسنة في قصر النيل

بسبب الميراث.. شخص يحاول سحب سيارة بالونش في القاهرة

حفرة 10 متر..ضبط مالك عقار وابنه لتنقيبهم عن الآثار في القاهرة

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شخص داخل قسم دار السلام في القاهرة

الداخلية تضبط شخص حاول غسل أموال

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة وذويه بطريقة غير مشروعة.

الداخلية: المتهم امتنع عن سداد مديونية لشركة حكومية

وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية، محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدة سكنية – تأسيس شركة) ، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.

الداخلية: قضية غسل أموال بـ 2 مليون جنيه  

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، أن أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور من امتناعه عن سداد مديونيات لإحدى شركات الدولة، بحوالى (2 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.