مديونية شركات حكومية.. الداخلية تضبط قضيتين غسيل أموال بـ 16 مليون جنيه

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 11 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

تحيا مصر

الداخلية تضبط 72 قضية سلاح ومخدرات في 3 محافظات

قضايا محاجر.. الداخلية تضبط مالكة سيارات نقل هاربة من 140 حكم قضائي

امطروه بالرصاص.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مزراع أسيوط

خلافات مالية السبب.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل طالب كفر الشيخ

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 11 مليون جنيه

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بورسعيد) لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء العقارات والسيارات)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 11 مليون جنيه )، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط متهم كون ثروة من مديونية شركة حكومية

وفي سياق متصل إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

الداخلية تضبط قضية غسل 5 مليون جنيه

حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 5 مليون جنيه )، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف جرائم الأموال العامة.