الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

أفادت أجهزة وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تقليد العملات الأجنبية والنصب على المواطنين.

تحيا مصر

مش هرجعلك.. جهود لضبط قاتل طليقته في الشارع بـ الاسماعيلية

يالهوي أخويا جه.. تفاصيل جريمة إحتجاز وتعذيب شاب في الجيزة

الداخلية تضبط قضية غسل أموال 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الداخلية تضبط تاجر عملة في الجيزة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تقليد العملات الأجنبية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى.

قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وتأجير العقارات ، تأسيس الشركات ، وشراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (20 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.