الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية عن إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صاحب مكتب دعاية وإعلان لقيامه بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من جرائم الهجرة غير الشرعية، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تحيا مصر

الداخلية: بدء العمل بقرار مجلس الوزراء المتضمن إقامة الأجانب في مصر

الداخلية: ضبط 53 ألف علبة سجائر في بني سويف

معاملتها وحشة ورافض خطوبتها.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل فتاة على يد شقيقها

الداخلية تضبط مالك صيدليات شهيرة هارب من 215 سنة حبس

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

قامت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب دعاية وإعلان- مقيم بمحافظة كفرالشيخ) لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.

الداخلية تضبط 3 قضايا تهريب بضائع

حيث قصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أجهزة وزارة الداخلية أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية تضبط 5 قضايا هجرة وتزوير مستندات

وفي سياق متصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع أمن المنافذ جهودها خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (3) قضايا متنوعة.

كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد (2128) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام عن ضبط عدد (53) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ عدد (331) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات عن ضبط عدد (5) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.