من تجارة العملة.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 25 مليون جنيه

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل 25 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

تحيا مصر

بسبب الميراث.. شاب يطرد شقيقته من المنزل في الغربية

الداخلية تضبط عصابة سرقة بالإكراه في البحيرة

تعالى نحل.. زوجة تستدرج زوجها لمنزل والدتها وتربطه في القاهرة

الداخلية تضبط 310 طربة حشيش وكميات من الأقراص

الداخلية تضبط قضية غسل أموال

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

التحريات: 3 متهمين بالإتجار في العملات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع.

التحريات: المتهمين حاولوا غسل 25 مليون جنيه

وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكذا ضبطت أجهزة وزارة الداخلية بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.