الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 250 مليون جنيه

أفادت وزارة الداخلية بأنه تم إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال مالك شركة بالجيزة لقيامه بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.

تحيا مصر 

منشور سرقة المقابر.. الداخلية: ضبط 13 متهما بكميات من المخدرات في المنوفية

5 مستشارين جدد.. التشكيل الكامل لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

بالأسماء.. الوطنية للانتخابات تعلن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها

البعثات الدبلوماسية المصرية.. رئيس الوطنية للانتخابات يعقد لقاء مع وزير الخارجية

الداخلية تضبط قضية غسل أموال

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال  على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم ، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.

وتبين من التحريات أن المتهم تمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

الداخلية تحبط غسل 250 مليون جنيه

وقدرت أجهزة وزارة الداخلية أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه تقريباً)، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وجاري استكمال الإجراءات والجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال.

وفي سياق متصل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، حررت أجهزة وزارة الداخلية (221) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم  بقرار الغلق خلال 24 ساعة، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

الداخلية تضبط 221 مخالفة للمحلات 

حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (221) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.