الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية عن إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تحيا مصر

بسبب التفكك الأسري.. قرار عاجل بشأن المتهم بمعاشرة طالبة عين شمس

خلانا على البلاط.. زوجة تفضح طليقها المُدمن في القاهرة

زلزال المغرب 2023.. مجلس وزراء الداخلية العرب: نثق بقدرة المملكة على تجاوز المحنة

الاوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2023.. تعرف عليها

الداخلية تضبط عصابة إتجار في العملات

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية ، سيدتين - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.

الداخلية تحبط محاولة غسل 20 مليون جنيه

وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة عين شمس

وفي سياق متصل تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مرتكبى واقعة التعدى على مزارع ووفاته بالإسماعيلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى. 

وبالفحص تبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية حدوث مشاجرة بين طرف أول: (3مزارعين) طرف ثانى: (مزارع "متوفـى") مقيمين بدائرة المركز.. بسبب حدوث مشادة كلامية لخلافات بينهم تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطرف الأول بالتعدى على الطرف الثانى بالضرب مما أدى إلى وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.. وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.