من تجارة المخدرات.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 100 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية عن إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيلاً عصابياً لقيامهم بغسـل قرابة 100 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.

تحيا مصر

يالهوي أخويا جه.. تفاصيل جريمة إحتجاز وتعذيب شاب في الجيزة

مش هرجعلك.. جهود لضبط قاتل طليقته في الشارع بـ الاسماعيلية

الداخلية تضبط قضية غسل أموال

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط قضية غسل أموال بـ 100 مليون جنيه. 

الداخلية تضبط عصابة تجارة المخدرات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أربعة أشخاص لعدد "إثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

التحريات: غسل أموال قيمتها 100 مليون جنيه

وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية محاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.