الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 6 مليون جنيه
ADVERTISEMENT
إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى قام بغسـل 6 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
الداخلية تضبط عصابة النصب على المواطنين
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عصابة قامت بغسل 6 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم في النصب على المواطنين.
الداخلية تضبط قضية غسل أموال
قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
الداخلية تحبط محاولة غسل 6 مليون جنيه
وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية، محاولة المتهمين غسل الأموال التي بلغت قيمتها 6 مليون جنيه، والمتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية – شراء سيارة ودراجات نارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الواقعة وتشكيل عصابة للنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، وكذلك محاولة تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارة ودراجات نارية وإيداع بعض الأموال بحسابات بنكية تخص أفراد أسرتيهما،
وقدرت أجهزة وزارة الداخلية أعمال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 6 مليون جنيه تقريبا، من جراء نشاطهم الإجرامي في النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، ومحاولة إخفائهم الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارة ودراجات نارية، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
