من تجارة العملة.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 10 مليون جنيه

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 10مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

فجأة لقيت الدنيا ضلمت.. نورهان ضحية لافتة كوبري أكتوبر: أتحشرنا تحت الحديد أنا وجوزي وعيالي | فيديو

مش وش الأماكن دي.. هاجر في قضية خلع: مش عايز يوديني دهب

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 10 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

التحريات: جمعوا أموال من الإتجار في النقد الأجنبي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة دمياط) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

الداخلية: المتهمين حاولوا غسل 10 مليون جنيه

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة المتهمين غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ (10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.