الداخلية تضبط مالك محل قطع غيار سيارات غسل 20 مليون جنيه

إتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

عارفة عنها مصايب.. إبنة البلوجر هبة السيد ترد: الدكتورة كشفت عليا وماما كدابة

مرض جنسي معدي ومنع دخول الكمبوند.. أسرار مفاجأة في خناقة حسن شاكوش وزوجته|فيديو

الداخلية تضبط مالك محل قطع غيار سيارات غسل 20 مليون جنيه

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك محل لقطع غيار السيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

التحريات: مالك محل قطع غيار جمع أموال من تجارة العملة

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات  - شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

التحريات: المتهم حاول غسل 20 مليون جنيه

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وقدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المتهم بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.