متحصلات تجارة العملة.. الداخلية تضبط شخص غسل 3 مليون جنيه

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

مرض جنسي معدي ومنع دخول الكمبوند.. أسرار مفاجأة في خناقة حسن شاكوش وزوجته|فيديو

الحالة خطر.. نقل ممثل شاب للمستشفى بعد تعرضه للإغماء في المهندسين

الداخلية تضبط تاجر عملة غسل أمواله

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

التحريات: المتهم جمع أموال من تجارة العملة

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية ، شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 3 مليون جنيه

وقدرت أجهزة وزارة الداخلية أفعال الغسل التى قام بها المتهم من وراء تجارته الغير مشروعة في النقد الأجنبي بمبلغ (3 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.