الداخلية تضبط موظف استغل وظيفته وحاول غسل 3 مليون جنيه

أفادت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الكسب غير المشروع.

تحيا مصر

قابيل وهابيل بسبب الزوجات.. قصة أخ قتل شقيقه التوأم في كفر الشيخ

جريمة الأم وعشيقها.. هربت معه وحرضها على قتل إبنتها هاجر في الاسكندرية | تفاصيل مروعة

الداخلية تضبط قضية غسل أموال

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الداخلية: ضبط موظف إستغل وظيفته لتكوين ثروة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عن تحقيقه كسباً غير مشروع بالمخالفة للقانون.

التحريات: المتهم حاول غسل 3 مليون جنيه

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية قيامه بمحاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق (شراء وحدة سكنية وتأسيس إحدى الشركات وشراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ (3 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.