الداخلية: ضبط مسجل حاول غسل 10 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط مسجل لإتهامه بغسل 10 مليون جنيه من متحصلات الهجرة غير الشرعية.

كلاكيت تاني مرة الشرقية.. أب يقتل طفلته بـ علقة موت بداعي تأديبها

اوامر الجن.. زوجة علي تصرخ: جوزي راح قربان عشان الآثار في السلام|فيديو

الداخلية تضبط مسجل حاول غسل 10 مليون جنيه

حيث أعلنت وزارة الداخلية عن إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد أشخاص لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الداخلية: سقوط نصاب الهجرة غير الشرعية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين بدعوة تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب محررات مزورة.

التحريات: حاول غسل الأموال بتأسيس شركات وشراء عقارات

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية محاولته غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء العقارات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.