الداخلية تحبط محاولة غسل 20 مليون جنيه

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين.

بيعاكس بنات الثانوي.. هالة تطلب الخلع: زوجي متصابي

بيلبس هدوم حريمي.. أماني تطلب الخلع: زوجي غير سوي وسلوكه غير طبيعي

الداخلية تحبط محاولة غسل 20 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الداخلية: ضبط شخصين لقيامهم بالنصب على المواطنين

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم إستثمار وتوظيف أموالهم فى مجال الإستيراد والتصدير "على خلاف الحقيقة" إلا أنهما قاما بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم والإمتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.

التحريات: محاولة غسل أموال في السيارات وتأسيس الشركات

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع فى (تأسيس الشركات وشراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بـ (20 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.