الداخلية تضبط تاجري عملة غسلا 15 مليون جنيه

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتى القاهرة والقليوبية) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

الداخلية تضبط شخصين لتجارتهم في العملات الأجنبية

حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخصين لتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الشركات ، شراء وحدة سكنية والسيارات).

الداخلية: سقوط شخصين حاولا غسل أموال من نشاط إجرامي

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية قيام المذكورين بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

الداخلية تحبط محاولة غسل 15 مليون جنيه

قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً)  تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، ويأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .