الداخلية: ضبط 3 أشخاص لمحاولة غسل 15 مليون جنيه

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

ثالثهما كان الشيطان.. الإعدام شنقا للمتهمة بممارسة الرذيلة مع شقيق زوجها بكفر الشيخ

مفاجأة عن الكفن.. والدة وشقيقة عروس طنطا: مابيعرفش وخاف من الفضيحة|فيديو

الداخلية: ضبط 3 أشخاص لمحاولة غسل 15 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

سقوط عصابة تزوير المستندات والشهادات الدراسية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصة الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات الدولية والإعلان عن كون تلك الشهادات معتمدة من الجهات المختصة"على خلاف الحقيقة" وحصولهم على مبالغ مالية كبيرة نظير الشهادة الواحدة من راغبى الحصول عليها مما مكنهم من تكوين ثروة مالية جراء إرتكابهم ذلك النشاط المؤثم.

التحريات: جمعوا أموال قيمتها 15 مليون جنيه

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، محاولة المذكورين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى (تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بـ (15 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.