الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 150 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، عن إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بمطروح لقيامه بغسـل قرابة 150 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.

ضبط قضية غسل أموال بـ 150 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص غسل 150 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات. 

الداخلية: المتهم غسل أموال مخدرات 

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة برانى) لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

شراء العقارات والسيارات من أموال المخدرات

وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية، محاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (150مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.