الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى.

عيادة طبيبة النساء.. كشف تفاصيل مرض ريم صادق زوجة حسن شاكوش

حاول معاشرتها ورفضت.. الحارس قتل نتاليا وأخفى جثتها تحت السرير في الغردقة

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الداخلية: ضبط متهم استغل طبيعة عمله وكون ثروة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "بالمعاش" - مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله مما نتج عنه تحقيقه كسباً غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون.

التحريات: المتهم حاول غسل 20 مليون جنيه

وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية محاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء (عقارات - أراضى زراعية - سيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.