الداخلية تحبط محاولة غسل 450 مليون جنيه من المخدرات

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 450 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.

بيلبس هدوم حريمي.. أماني تطلب الخلع: زوجي غير سوي وسلوكه غير طبيعي

بيعاكس بنات الثانوي.. هالة تطلب الخلع: زوجي متصابي

الداخلية تحبط محاولة غسل 450 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تم ضبط المتهمين بمحاولة غسل 450 مليون جنيه.

التحريات: محاولة غسل أموال مخدرات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد (3) أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة مطروح) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية.

الداخلية: شراء عقارات وأراضي لإخفاء الأموال

وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية، محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (450 مليون جنيه تقريباً )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.