الداخلية تضبط مستريح تغليف الأدوية لمحاولته غسل 4 مليون جنيه

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 4 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها لهم.

مش وش الأماكن دي.. هاجر في قضية خلع: مش عايز يوديني دهب

بيلبس هدوم حريمي.. أماني تطلب الخلع: زوجي غير سوي وسلوكه غير طبيعي

الداخلية تحبط محاولة غسل أموال بـ 4 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الداخلية: المتهم جمع أموال المواطنين لتوظيفها

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم قى مجال صناعة وتوريد مستلزمات تغليف الأدوية مقابل أرباح والإمتناع عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ مما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة.

المتهم حاول غسل أموال من شراء السيارات وتأسيس الشركات

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أجهزة وزارة الداخلية أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.