من التزوير وإستغلال وظيفته.. الداخلية تحبط غسل أموال بلغت 3 مليون جنيه

أفادت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على أموال إحدى الشركات.

جريمة بشعة في الشرقية.. طالب حاسبات ومعلومات يذبح أمه والتحريات: مضطرب نفسيا

لحقوها يوم الحنة.. إحباط محاولة زواج قاصر في قنا

الداخلية تضبط قضية غسل أموال

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الداخلية: المتهم جمع أموال من التزوير وإستغلال وظيفته

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى كمحاسب بإحدى الشركات وتحويل مبالغ مالية من حسابات الشركة محل عمله لحسابه البنكى ، فضلاً عن قيامه بتزوير مستندات الشركة وإثباته بها تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها "على خلاف الحقيقة" مما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة.

الداخلية: حاول غسل أموال بلغت 3 مليون جنيه

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية وتأسيس شركة وشراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أجهزة وزارة الداخلية أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (3 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.