الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 7 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 7مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

اوامر الجن.. زوجة علي تصرخ: جوزي راح قربان عشان الآثار في السلام|فيديو

بعد موافقة مجلس الوزراء.. الحبس و200 ألف جنيه عقوبة التحرش الجنسي والتنمر

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 7 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الداخلية: ضبط شخصين لإتجارهم في العملات الأجنبية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

الداخلية: تاجر عملات يغسل أموال في تأسيس الشركات وشراء السيارات

ومحاولتهما غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات ، شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (7 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.