الداخلية تحبط عملية غسل أموال بـ 16 مليون جنيه

أفادت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد أشخاص لقيامه بغسـل قرابة 16 مليون جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين.

بيلبس هدوم حريمي.. أماني تطلب الخلع: زوجي غير سوي وسلوكه غير طبيعي

رانيا تطلب الخلع: مش عايز يجيب لي شنطة بـ 8 آلاف جنيه

الداخلية تضبط قضية غسل أموال في السويس

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الداخلية تضبط مدير وشريك بشركة للإستثمارات العقارية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بشركة للإستثمارات العقارية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لشركته خلافاً للحقيقة.

الداخلية إحباط محاولة غسل أموال بـ 16 مليون جنيه

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة المتهم غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (16مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.