من أرباح السوق السوداء.. الداخلية تضبط شخصين غسلا 10 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 10مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

اوامر الجن.. زوجة علي تصرخ: جوزي راح قربان عشان الآثار في السلام|فيديو

كلاكيت تاني مرة الشرقية.. أب يقتل طفلته بـ علقة موت بداعي تأديبها

الداخلية تضبط شخصين في قضية غسل أموال

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الداخلية: غسل أموال من إتجار في العملات

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتى القاهرة والمنيا) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

الداخلية: ضبط قضية غسل أموال بـ 10 مليون جنيه

وكشفت تحريات أجهزة أمن وزارة الداخلية محاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات ، شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.