الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 4 مليون جنيه

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية بلغت 4 مليون جنيه من أموال الشركة محل عمله.

إستيلاء على 8 مليون جنيه.. القبض على زوج الفنانة بوسي في القاهرة

ثالثهما كان الشيطان.. الإعدام شنقا للمتهمة بممارسة الرذيلة مع شقيق زوجها بكفر الشيخ

الداخلية تضبط قضية غسل أموال 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص إختلس أموال من محل عمله بدون وجه حق قدرت بـ 4 مليون جنيه.

التحريات: إختلس أموال شركته بدون وجه حق

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لقيامه بإختلاس أموال الشركة محل عمله والإستيلاء عليها "دون وجه حق" بزعم دفعها عمولات ومصاريف لبعض الأشخاص المُتعاملين مع الشركة "على خلاف الحقيقة" الأمر الذى مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت (4 مليون جنيه) جراء ممارسة نشاطه الإجرامى.

الداخلية: ضبط قضية غسل أموال بـ 4 مليون جنيه

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية قيام المتهم بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى (تأسيس الشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.