الداخلية تضبط مسجل غسل 2 مليون جنيه من سرقة المواد البترولية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 2 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء.

اوامر الجن.. زوجة علي تصرخ: جوزي راح قربان عشان الآثار في السلام|فيديو

كلاكيت تاني مرة الشرقية.. أب يقتل طفلته بـ علقة موت بداعي تأديبها

الداخلية تضبط قضية غسل أموال

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الداخلية تضبط مسجل لسرقته المواد البترولية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء.

الداخلية: مسجل يحاول غسل 2 مليون جنيه

وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية محاولته غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات ، شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (2 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.