ضبط شخصين بتهمة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه في المنيا
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية ضد عنصرين إجراميين، لهما معلومات جنائية، مقيمين في محافظة المنيا، بعد ثبوت تورطهما في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل عملية غسل الأموال
قام المتهمان بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الطابع القانوني عليها من خلال:
- شراء الأراضي والعقارات بأسماء مستعارة أو عبر وسطاء.
- استثمار الأموال في أنشطة تجارية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
حجم الأموال المغسولة والإجراءات المتخذة
قدّرت الجهات المختصة حجم الأموال التي تم غسلها بحوالي 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين في القضية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
