تحيا مصر | غسل الاموال

غسل الاموال

حبس شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة العملة

الخميس 19/12/2024 07:30 ص

قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة الإسكندرية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار

حبس 5 أشخاص لغسلهم 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الخميس 19/12/2024 02:44 ص

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 5 أشخاص بينهم سيدتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها

حبس شخص لغسله 60 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة بالشرقية

الجمعة 13/12/2024 04:30 ص

قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة الشرقية، حبس صاحب شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

حبس 4 أشخاص لغسلهم 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالدقهلية

الجمعة 13/12/2024 01:16 ص

قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة الدقهلية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

حبس 3 أشخاص غسلوا نصف مليار جنيه من تجارة المخدرات

الثلاثاء 03/12/2024 04:10 ص

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء

حبس تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه فى العقارات

السبت 30/11/2024 04:47 ص

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة

حبس شخصين غسلا 37 مليون جنيه من تجارة السلاح بسوهاج

الجمعة 29/11/2024 06:00 ص

قررت جهات التحقيق بمحافظة سوهاج، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية

حبس شخص غسل 21 مليون جنيه من تجارة السلاح بالدقهلية

الجمعة 29/11/2024 05:06 ص

قررت نيابة أجا الجزئية بمحافظة الدقهلية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية

حبس شخص غسل 23 مليون جنيه من تجارة السلاح بأسيوط

الخميس 28/11/2024 04:30 ص

قررت نيابة البداري الجزئية بمحافظة أسيوط، حبس شخص ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالأسلحة

حبس زوجين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بشمال سيناء

الخميس 28/11/2024 03:30 ص

قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة شمال سيناء، حبس شخص وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص بالإتجار

حبس 4 أشخاص غسلوا 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمطروح

السبت 23/11/2024 06:29 ص

قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة مرسى مطروح، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص

حبس 7 تجار مخدرات غسلوا ثلث مليار جنيه فى العقارات

الأربعاء 20/11/2024 09:00 ص

قررت نيابة قويسنا الجزئية بمحافظة المنوفية، حبس 7 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى

حبس تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه فى العقارات والسيارات

الجمعة 15/11/2024 05:30 ص

قررت جهات التحقيق بالمنوفية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة

حبس تجار مخدرات غسلوا 30 مليون جنيه في العقارات والسيارات

الخميس 07/11/2024 07:30 ص

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس شخصين وسيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم

حبس 3 عاطلين لغسلهم 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأربعاء 06/11/2024 01:24 ص

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة

حبس شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

الجمعة 01/11/2024 12:23 ص

قررت جهات التحقيق المختصة بالقليوبية، حبس شخصين، المدير المسئول بالشركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص

حبس 3 تجار مخدرات لغسلهم 50 مليون جنيه

الجمعة 11/10/2024 01:30 ص

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة،

حبس شخصين غسلا 27 مليون جنيه من العقارات والأسلحة النارية

الخميس 10/10/2024 08:15 ص

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية

حبس شخصين لاتهامهما بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من تزوير الشهادات الطبية

الخميس 10/10/2024 05:15 ص

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية

الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط 40 مليون حصيلة غسيل أموال

الثلاثاء 08/10/2024 12:48 م

وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق حول الحادث

ضبط 120 مليون حصيلة غسيل أموال

الأربعاء 02/10/2024 04:08 م

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غسيل الأموال، وتم تحرير المحضر اللازم حول الواقعة وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الجمعة 27/09/2024 08:30 ص

قررت نيابة رأس سدر بجنوب سيناء، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار وترويج

حبس شخصين غسلا 170 مليون جنيه من تجارة الأسلحة النارية

الجمعة 27/09/2024 06:35 ص

قررت نيابة منشأة القناطر الجزئية بالجيزة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية

محاكمة المتهمين بغسل الأموال من تجارة المخدرات

الثلاثاء 24/09/2024 05:51 ص

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات،

حبس 4 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه

الإثنين 23/09/2024 05:43 ص

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة

حبس رجل وزوجته غسلا 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بشمال سيناء

الإثنين 02/09/2024 06:31 ص

قررت جهات التحقيق بشمال سيناء، حبس مالك مكتب مقاولات وزوجته، 4 أيام ع لى ذمة التحقيقات، لاتهامهما لقيامهما بـ غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في

الإمارات تطلق قانوناً جديداً لتعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الأحد 11/08/2024 06:02 م

أعلنت الإمارات إصدار قانون جديد يتضمن تعديلات جوهرية على أحكام القانون السابق المتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اشتروا عقارات.. حبس 3 أشخاص لغسلهم 50 مليون جينه من تجارة المخدرات

الأربعاء 10/07/2024 05:58 ص

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج

حبس شخصين حاولا غسل 25 مليون جنيه من تزوير الشهادات الطبية

الجمعة 17/05/2024 08:00 ص

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية

حبس شخصين قاما بغسل 20 مليون جنيه متحصلة من النصب والاحتيال

الجمعة 10/05/2024 07:36 ص

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين

أخبار البرلمان

تحرك برلماني بشأن إعداد خطة إعلامية متكاملة لمكافحة الشائعات

22 ديسمبر, 2024 11:30 ص

منها إصدار أدلة إرشادية لمتلقي الخدمة..8 اختصاصات للجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض

22 ديسمبر, 2024 11:00 ص

النائب محمود القط: الرئيس السيسي يهتم بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات منذ سنوات

22 ديسمبر, 2024 10:00 ص

فحص الشكاوي.. ما هي التزامات اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية وفقاً للقانون الجديد؟

22 ديسمبر, 2024 08:00 ص

300 ألف جنيه.. ما هي عقوبة العاهات المستديمة حال تعاطي مقدمي الخدمة وفقاً للقانون الجديد؟

22 ديسمبر, 2024 03:00 ص

رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الجزائرية قبل لقاء شباب بلوزداد اليوم في دوري الأبطال

22 ديسمبر, 2024 09:07 ص

بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد.. ترتيب جدول الدوري الإسباني

22 ديسمبر, 2024 08:52 ص

تحيا مصر TV

على الطراز الأوروبي.. نيولوك جديد من دونجا في مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز|فيديو

19 ديسمبر, 2024 08:38 م

مبيفوتش واجب.. وليد سليمان يقدم واجب العزاء في والدة عصام الحضري|فيديو

18 ديسمبر, 2024 09:39 م

حسني عبد ربه وطارق مصطفى يصلان إلى عزاء والدة عصام الحضري| فيديو

18 ديسمبر, 2024 07:16 م

وزير المالية أمام النواب:«بطمن الجميع ..ديون مصر بتقل ومش بتزيد زى ما بيقول البعض»..فيديو

16 ديسمبر, 2024 12:38 م

النائب مصطفي سالم، وكيل الخطة والموازنة بالنواب

النائب مصطفي سالم بمناقشات تسهيلات تجارية لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار: يتماشى مع سياسة الحكومة في تخفيض الدين ..فيديو

16 ديسمبر, 2024 12:32 م

المزيد

غسل الاموال

حبس شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة العملة

حبس 5 أشخاص لغسلهم 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات

حبس شخص لغسله 60 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة بالشرقية

حبس 4 أشخاص لغسلهم 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالدقهلية

حبس 3 أشخاص غسلوا نصف مليار جنيه من تجارة المخدرات

حبس تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه فى العقارات

حبس شخصين غسلا 37 مليون جنيه من تجارة السلاح بسوهاج

حبس شخص غسل 21 مليون جنيه من تجارة السلاح بالدقهلية

حبس شخص غسل 23 مليون جنيه من تجارة السلاح بأسيوط

حبس زوجين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بشمال سيناء

حبس 4 أشخاص غسلوا 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمطروح

حبس 7 تجار مخدرات غسلوا ثلث مليار جنيه فى العقارات

حبس تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه فى العقارات والسيارات

حبس تجار مخدرات غسلوا 30 مليون جنيه في العقارات والسيارات

حبس 3 عاطلين لغسلهم 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

حبس شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

حبس 3 تجار مخدرات لغسلهم 50 مليون جنيه

حبس شخصين غسلا 27 مليون جنيه من العقارات والأسلحة النارية

حبس شخصين لاتهامهما بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من تزوير الشهادات الطبية

الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط 40 مليون حصيلة غسيل أموال

ضبط 120 مليون حصيلة غسيل أموال

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

حبس شخصين غسلا 170 مليون جنيه من تجارة الأسلحة النارية

محاكمة المتهمين بغسل الأموال من تجارة المخدرات

حبس 4 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه

حبس رجل وزوجته غسلا 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بشمال سيناء

الإمارات تطلق قانوناً جديداً لتعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

اشتروا عقارات.. حبس 3 أشخاص لغسلهم 50 مليون جينه من تجارة المخدرات

حبس شخصين حاولا غسل 25 مليون جنيه من تزوير الشهادات الطبية

حبس شخصين قاما بغسل 20 مليون جنيه متحصلة من النصب والاحتيال

الأكثر قراءة

منها إصدار أدلة إرشادية لمتلقي الخدمة..8 اختصاصات للجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض

غداً الأحد ..دينية الشيوخ تناقش الاقتراح المقدم من النائب عمر زايد بشأن استثمار واستغلال أراضي الأوقاف بحي بولاق بالجيزة

باقي أسبوع| طرق سداد فاتورة الغاز بسهولة من المنزل

إسرائيل تتهم البابا فرنسيس بـ ازدواجية المعايير بعد تنديده بقصف غزة

هل توافق حماس على نفي السجناء؟ تفاصيل جديدة عن صفقة الأسرى المرتقبة

عاجل | التعليم تنفي إلغاء الصف السادس الإبتدائي من المرحلة الإبتدائية بدءا من العام المقبل

أخبار البرلمان

تحرك برلماني بشأن إعداد خطة إعلامية متكاملة لمكافحة الشائعات

منها إصدار أدلة إرشادية لمتلقي الخدمة..8 اختصاصات للجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض

النائب محمود القط: الرئيس السيسي يهتم بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات منذ سنوات

فحص الشكاوي.. ما هي التزامات اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية وفقاً للقانون الجديد؟

300 ألف جنيه.. ما هي عقوبة العاهات المستديمة حال تعاطي مقدمي الخدمة وفقاً للقانون الجديد؟

رياضة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن إمام عاشور لاعب الأهلي.. تفاصيل

‏‎سيدات سلة الأهلي يواجه سموحة بذهاب نصف نهائي دوري المرتبط

شوبير: الأهلي في أشد الاحتياج للفوز أمام شباب بلوزداد ودعم الجماهير

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الجزائرية قبل لقاء شباب بلوزداد اليوم في دوري الأبطال

بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد.. ترتيب جدول الدوري الإسباني

تحيا مصر TV

على الطراز الأوروبي.. نيولوك جديد من دونجا في مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز|فيديو

مبيفوتش واجب.. وليد سليمان يقدم واجب العزاء في والدة عصام الحضري|فيديو

حسني عبد ربه وطارق مصطفى يصلان إلى عزاء والدة عصام الحضري| فيديو

وزير المالية أمام النواب:«بطمن الجميع ..ديون مصر بتقل ومش بتزيد زى ما بيقول البعض»..فيديو

النائب مصطفي سالم بمناقشات تسهيلات تجارية لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار: يتماشى مع سياسة الحكومة في تخفيض الدين ..فيديو