الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 60 مليون جنية

جهود كبيرة تبذله الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية الغير مشروعة .

عاجل.. تفاصيل مأساوية في واقعة «كارولين» ضحية الكاتيل بمدرسة فيصل

تجديد البطاقة الشخصية 2024.. الآن بـ 5 طرق مختلفة

شخصان ينصبان على مواطنين فى 20 مليون جنية

 إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).

 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

تاجرى مخدرات يغسلان 40 مليون جنية

ومن ناحية اخرى فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة قنا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية).

 قدرت تلك الممتلكات بـ (40 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

كيان تعليمي وهمى للنصب على المواطنين

 وعلى جانب أخر تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بالمنوفية لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة المنوفية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (شهادات بأسماء مختلفة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لـ"الكيان التعليمى وإحدى الجامعات" – 3 أكلاشيه باللغة الأجنبية "خاصة بالكيان"– هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.