ضبط قضية غسل أموال بقيمة 31 مليون جنيه.. وعملات أجنبية

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من كشف قضية غسل أموال بقيمة 31 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط 7 مليون قيمة الإتجار في العملة الأجنبية.
 

ضربة أمنية.. ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون

ضبط 310 مليون حصيلة غسيل الأموال في العقارات.. و462 قضية مخدرات وسلاح

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 31 مليون جنيه
 

حيث تمكنت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

قيمة الأموال في قضية غسل الأموال

وتبين أنه  حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).

وقد قدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة قضية غسل أموال بقيمة 31 مليون جنيه، وتحرر المحضر اللازم.

ضبط 7 مليون بقيمة الإتجار في العملة الأجنبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق حول واقعة ضبط 7 مليون بقيمة الإتجار في العملة الأجنبية.

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 21 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 21 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية، حيث أسفرت جهود الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).