عملة وسلاح .. الداخلية تكشف تفاصيل قضايا غسل بـ 93 مليون جنيه

كشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية تفاصيل عدد من قضايا غسل الاموال المتحصلة من انشطة غير مشروعة، والتى تؤثر بالسب على الاقتصاد المصرى، يكشف موقع “تحيا مصر” تفاصيل تلك الجرائم .

اعلنت وزارة الداخلية مواصلة جهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..

ضحية الغرف الحمراء والدرك ويب.. تطورات جديدة بجريمة طفل شبرا الخيمة

قرار قضائي عاجل في قضية حسني الخناجري جواهرجي بولاق أبو العلا

1118 قطعة.. الداخلية تضبط متحف أثري داخل منزل في أسيوط

تفاصيل إصابة 10 أشخاص في حادث أتوبيس الإقليمي بـ الشرقية

الغرف الحمراء والدرك ويب.. معلومات مرعبة عن جريمة طفل شبرا الخيمة

متدين واختفى فترة.. مفاجآت جديدة عن قاتل طفل شبرا الخيمة

حكم عاجل لصالح مرتضى منصور في سب عمرو أديب

كيف أسقط الإنتربول الدولي المحرض على جريمة طفل شبرا الخيمة؟

تاجرا سلاح يغسلا 73 مليون جنيه فى شراء عقارات

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بـ وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجرامية - مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى .

وأثبتت تحريات الأجهزة الأمنية ان المتهمين اضطلعوا لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية)، وقدرت أفعال الغسل بـ (73 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

صاحب شركة استيراد وتصدير يتاجر في العملة

كما كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العام والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تفاصيل قضية غسل صاحب شركة استيراد وتصدير بالاشتراك مع شقيقه لـ20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الاجرامى فى تجارة العملة فى السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

الداخلية تضبط جرائم غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

أثبتت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العام والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة إستيراد وتصدير، بالاشتراك مع شقيقه لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة قيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).

 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم العرض على النيابة العامة التى تباشر التحقيقات مع المتهمين فى القضايا المنسوبه اليهم .