مليون و300 ألف.. الداخلية تضبط سيدة في قضية غسل أموال

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية تجاه إحدى السيدات في القاهرة لقيامها بغسل أموال من متحصلات نشاط إجرامي.

اتحبست في مخدرات سابها.. ثلاثيني عين شمس حاول أهل خطيبته إجباره على ارتداء قميص نوم

أهل زوج عشيقته.. ثلاثيني يقفز من الرابع أثناء علاقة حرام مع عشرينية في الدقهلية

الداخلية تضبط سيدة بقضية غسل أموال

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

التحريات: مديونية مستحقة لشركة أدوية حكومية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة" والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وإمتناعها عن سداد تلك المديونية وهو الأمر الذى مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

الداخلية: غسل أموال بـ 1.3 مليون جنيه

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية محاولة السيدة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بها ببعض البنوك حيث قدرت متحصلات نشاطها الإجرامى بـ(1,3مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.