تهرب من شركة أدوية.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 5 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الداخلية تضبط شخصين في قضية غسل أموال

حيث إتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسـل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى.

بينسي أنه عمل معايا علاقة ..مأساة زوجة: جوزي بيصحي الصبح عنده زهايمر

التربح والتزوير.. براءة مالك عقار فيصل المحترق ومهندسي حي كرداسة

التحريات: امتنعوا عن سداد مديونية لـ شركة أدوية

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قيام المتهمين بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (5 مليون جنيه) وإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة.

ضبط قضية غسل أموال بـ 5 مليون جنيه

كما تبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية، تمكن المتهمين وذويهم من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بهما ببعض البنوك .. حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بـ(5 مليون جنيه)، وإتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية.