الداخلية تسقط تاجر عملات غسل أموال قيمتها 25 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الداخلية تضبط تاجر عملات في السوق السوداء

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.

الخمسينية وشيطان الميراث.. سيدة لـ تحيا مصر: أختى ماتت بنتها خطفت أخوها الكبير|فيديو

2.5 كيلو حشيش وهيروين.. تفاصيل سقوط بلوجر شهيرة في شقة التجمع

التحريات: تاجر عملات غسل أموال بـ 25 مليون جنيه

إستهدفت أجهزة وزارة الداخلية المذكور وتمكنت من ضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (تأسيس الشركات وشراء السيارات والمعاملات المالية).

أودع أموال تجارة غير مشروعة في حسابات أسرته لإخفاء مصدرها

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية قيام المذكور بإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك "بقصد إخفاء مصدرها" ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ ( 25 مليون جنيه تقريباً ) .

صفقة حشيش وهيدروا بـ 26 مليون جنيه.. كيف أسقطت الداخلية عصابة الكيف في السويس؟

خلال تفتيشه بأحد الأكمنة.. تفاصيل القبض على عازف الأورج عبدالسلام

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري إستكمال الحملات الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.