الداخلية: ضبط شخص في قضية غسل أموال بـ 2 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الجهات الحكومية مما مكنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية قيام المتهم بمحاولة غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى عن طريق شراء (العقارات والوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية " وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك.

دمرتيني وكرهتي العيال فيا.. مدرس الفيوم ينهي حياته على الهواء بسبب زوجته

إحالة متهم للمفتي في قضية خلية مصر الجديدة

الداخلية تضبط قضية غسل اموال بـ 2 مليون جنيه

حيث تقدرأفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ (2 مليون جنيه تقريباً)، وأتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية.

كما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما الوظيفى بإحدى شركات التنمية والتطوير العمرانى.

ضبط شخصين لاستغلالهم وظيفتهم في القاهرة

وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية، قيام المتهمين بإستلام مبالغ مالية من خزينة الشركة المشار إليه محل عملهما بغرض إستخدامها فى شراء المواد الخام اللازمة لإنشاء إحدى المشروعات السكنية التى تقوم الشركة بتنفيذها إلا أنهما قاما بإعداد فواتير مزورة منسوبة لبعض المصانع التى يتعاملون معها تفيد - على خلاف الحقيقة - شرائهم كميات من البضائع المطلوبة لتنفيذ المشروع بتلك المبالغ وإستيلائهما عليها لأنفسهم دون وجه حق ، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى عن طريق شراء (الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات ) وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بهما وأفراد أسرتهما ببعض البنوك".

حيث تقدرأفعال الغسل التى قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامى بـ (6,5 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.