الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 120 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من الكشف عن محاولة غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه وذلك على يد 5 أشخاص مقيمين محافظة دمياط تم ضبطهم.

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية منهم إثنان محبوسان إحتياطياً على ذمة عدد من القضايا" جميعهم مقيمين بمحافظة دمياط.

طعنت شقيقتها وخنقت الثانية.. تفاصيل مؤلمة في جريمة قاصر الجيزة

أبشع جرائم 2022.. إعترافات قاتلة أمها في بورسعيد: طلبت نطق الشهادة دلقت عليها الماء المغلي

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 120 مليون جنيه

وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية قيام المذكورين بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 120مليون جنيهاً تقريباً.

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية.