الداخلية تضبط قضايا نقد أجنبي بحوالي 50 مليون جنيه.. تفاصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات قيام شخصين بغسل 30 مليون جنيه من متحصلات الإتجار غير المشروع في الأموال، ويرصد موقع تحيا مصر تفاصيل الواقعة.

التصالح.. مفاجآت جديدة بواقعة الزوجة المتهمة بالاعتداء على حماتها سيدة الشرقية

عندي عيال.. المتهم بقتل جواهرجي بولاق يعترف أمام المحكمة

أم لـ 6 أطفال.. دفاع متهمة بقضية جواهرجي بولاق يطلب البراءة

ممثل النيابة في قضية جواهرجي بولاق يطلب الإعدام شنقا للمتهم

الداخلية توجه ضربات أمنية لتجار النقد الأجنبي

حيث أعلنت وزارة الداخلية عن إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

حيث إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد نظام المقاصة.

الداخلية تحبط محاولة غسل 30 مليون جنيه

وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية أن المتهمين قاموا بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الإستثمار فى الشركات – شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).

وفي سياق متصل نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 4 أشخاص وسيدة لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار فى النقد والتحويلات النقدية غير المشروعة بأسلوب المقاصة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى النقد غير المشروع خارج نطاق السوق المصرفى وملاحقة وضبط مرتكبيها.

الداخلية تضبط قضايا اتجار في النقد بـ 17 مليون جنيه

حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص وسيدة من بينهم إثنين يحملان جنسية إحدى الدول) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار فى النقد والتحويلات النقدية غير المشروعة بأسلوب المقاصة، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية)، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتقدر قيمة المبالغ المالية المضبوطة بأكثر من (2 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه).