الداخلية: إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن عاطل غسل 15 مليون جنيه

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الإجراءات القانونيـة حيـال عاطل بالدقهلية لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع فى مجال الإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

قرار قضائي عاجل بشأن طعن مرتضى منصور على حبسه 6 أشهر

الداخلية تضبط مهندس لإنشائه شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص

تطورات جديدة بواقعة فقيدة الأمومة مريم مجدي.. راحت تجيب بناتها رجعت بالكفن

تطورات مفاجأة بقضية سوزي الاردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

ضبط قضة غسل 15 مليون جنيه من النصب على المواطنين

حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بغسل أموال حصيلة  نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركة – شراء وحدة سكنية وسيارات، وقدرت أجهزة وزارة الداخلية أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية تضبط مستريح الملابس في الجيزة

وفي سياق متصل تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى مجال تجارة الملابس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 8 أشخاص لتضررهم من (صاحب محل ملابس "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. 

التحريات: المتهم جمع 2.67 مليون جنيه

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إحتياليـاً مـن خـلال تلقـيه مبالغ ماليـة مـن المـواطنين راغبـى إستثمار أمـوالهم وتحقيـق الثراء السريع بـزعم توظيفهـا لهـم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين وقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت نحو ( 2,670,000 ) مليون جنيـه مصرى مـن المُبلغين، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.