غسل ١١ مليون جنيه.. تفاصيل القبض على مدير شركة يتاجر بالمخدرات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية إحكام السيطرة الأمنية وملاحقة تجار النقد الأجنبي وكافة اشكال الجريمة والانشطة الاجرامية لا سيما جرائم غسل الأموال الناتجة عن انشطة اجرامية في مجالات تجارة العملات أو المخدرات وغيرها، حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مدير شركة لقيامه بالاتجار في المخدرات وغسل الأموال الناتجة عن ذلك، ويستعرض موقع تحيا مصر في التقرير التالي تفاصيل ضبط مدير شركة قام بغسل 120 مليون جنيه.

غموض خبيرة التجميل في قضية تهريب الجماعات الارهابية .. تفاصيل

ملحقوش يقعدوا فيها.. تفاصيل انفجار شقة دمياط وإصابة زوجين في الحادث

«1000 جنيه في يوم».. تراجع مستمر في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«الدولار يودع الـ50».. انهيار سعر الأخضر بالسوق السوداء والحكومة تفجر مفاجأة

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط مدير شركة غسل 120 مليون جنيه

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات تنسيقا مع كافة الأجهزة المعنية إجراءاتها القانونية ضد مدير شركة - له معلومات جنائية - وذلك بعد أن تم الكشف عن قيامه بغسل 120 مليون جنيه من حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار في المواد المخدرة، حيث قام مدير شركة بتأسيس الانشطة التجارية وشراء السيارات والعقارات والدراجات النارية قاصدا من ذلك إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل ضبط مدير شركة له معلومات جنائية، لقيامه بغسل مبلغ مالي قدر بـ 120 مليون جنيه ناتج عن نشاط إجرامي في الإتجار بالمخدرات، حيث تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة وزارة الداخلية أن المتهم قام بتأسيس بعض الانشطة التجارية المختلفة وقام ايضا بشراء السيارات والدراجات النارية وذلك لإخفاء مصادر الأموال الناتجة عن نشاطه في تجارة المخدرات، ومحاولة منه لإصباغها الصبغة الشرعية وإخفائها، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الداخلية تضبط 345 طربة حشيش برفقة عاطل في الشرقية

وفي سياق متصل نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 345 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عاطل بالشرقية تُقدر قيمتها المالية قرابة 2,5 مليون جنيه، إستكمالاً لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية فى دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظاً على النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، حيث وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة أمنية حاسمة لمتجرى ومروجى المواد المخدرة، ونجحت في ضبط عاطل لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة.

حيث أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الشرقية قيام عاطل بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم وبحوزته عدد 345 طربة لمخدر الحشيش وزنت 34,500 كيلو جرام وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,415,000 جنيه تقريباً.

الداخلية تضبط قضية غسل 15 مليون جنيه

كما قامت أجهزة وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل 15 مليون جنيه من نشاط إجرامي في النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل مقيم بالإسكندرية لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء مراكب الصيد شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات والسيارات.