ضبط مالك شركة وآخر داخل سيارة في القاهرة بحوزتهم عملات أجنبية

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة ضبط مالك شركة وآخر لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. 

تحيا مصر

المدرسة بتعامل بنتنا وحش.. النيابة تحقق في مشاجرة اسرة فتاة وفني بالقاهرة

من هذا الرابط.. اعرف لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

من هذا الرابط.. تسجيل في تقديم النيابة الإدارية دفعة 2023

تفاصيل وأحداث جديدة في حفل المنصورية.. النيابة العامة تكشف مفاجآت

ضبط مالك شركة وآخر في قضية عملات أجنبية

حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة في ضبط، شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك شركة ، وآخر - مقيمان بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما سيارة " قيادة وملك الثانى  " بدائرة القسم.. وبحوزة مالك الشركة (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول).

القبض على المتهمين بالاتجار في العملة الاجنبية

بمواجهتهما إعترف مالك الشركة بمزاولته نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لإستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى.. كما تبين أن المتهم الثانى يعمل محاسب بالشركة ملك الأول وإقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط قضية غسل أموال بـ 10 مليون جنيه

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية- شراء السيارات)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 10 مليون جنيه )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .