اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص لغسله 27 مليون جنيه بالغربية

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بغسل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

تحيا مصر

الداخلية تضبط عصابة تجارة العملات في قنا

الداخلية تضبط مخدرات بـ 1.75 مليون جنيه في الشرقية

الداخلية تضبط عاطل استغل اطفال في التسول بالجيزة

خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل حلاق الدقهلية

الداخلية تكشف ملابسات منشور إشغالات معرض السيارات في القاهرة

الوطنية للانتخابات: استيفاء الـ 4 مرشحين للرئاسة الشروط والإجراءات والقواعد

الداخلية تكشف تفاصيل احتجاز شخص في الجيزة

الداخلية تحل لغز جرائم السرقات في 4 محافظات

تفاصيل ضبط شخص قام بغسل 27 مليون بالغربية 

حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة إستثمار عقارى وهمية بمحافظة الغربية استغلها في جمع أموال من المواطنين بلغت نحو 27 مليون جنيه.

وتبين أن هذا الشخص الذي تمكن من جمع ثروة مالية بطريقة غير شرعية، له معلومات جنائية وذلك لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم بيعه وحدات سكنية لهم بالعديد من العقارات التى يمتلكها بمحافظة الغربية على خلاف الحقيقة، حيث قام بإنشاء كيان وهمي عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات في محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية.

ضبط تاجر وشقيقته لاستيلائهما على أموال أحد البنوك

وفي إطار متصل، تم ضبط تاجر وصاحب محل حدايد وبويات وبيع أجهزة كهربائية وشقيقته "صيدلانية" بمركز كفر الزيات بالغربية لقيامهما بالإستيلاء على مبالغ مالية من أحد البنوك من خلال إجراء عمليات وهمية بإستخدام ماكينة تحصيل إلكترونى، حيث قام المتهم الأول بإجراء مشتريات وهمية مستخدماً عدد من البطاقات الإئتمانية الخاصة بالمتهمة الثانية وقيامه بسحب قيمتها النقدية من البنك ، وعقب ذلك قام بإلغاء تلك العمليات ورفض إعادة قيمتها.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد تلقت بلاغ من مسئولى أحد البنوك بالتضرر من أحد التجار المتعاقدين مع البنك والحاصل على ماكينة نقاط البيع لسداد قيمة البضائع والمنتجات محل تجارته بشكل إلكترونى سواء ببطاقات الدفع أو عبر المحافظ الإلكترونية ، وذلك لقيامه بالنصب والإحتيال على البنك والإستيلاء منه على مبلغ مالى بإستخدام ماكينة التحصيل الإلكترونى المسلمة له ، وهو ما عرض البنك لأضرار مادية، بالفحص تبين صحة الواقعة وتم ضبطهما بمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة.